（原标题：第五届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2025-007
北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年3月10日上午10:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室召开，会议采用现场及通讯方式，应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长王晓峰主持，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：
《关于公司2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》：同意公司使用不超过100,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的结构性存款，资金可循环滚动使用，有效期12个月。授权管理层具体实施。
《关于收购北京开科唯识技术股份有限公司43.18%的股权暨取得控制权的议案》：同意公司以412,398,605元收购开科唯识43.18%股权，并接受14.30%表决权委托，合计控制57.48%表决权，使其成为控股子公司。
具体内容详见公司在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的相关公告。
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