（原标题：第五届监事会第十七次会议决议公告）
证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-012
合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2025年3月10日在公司四楼会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席，会议由监事会主席汪琴女士主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》。监事会认为，签署该协议符合公司控股股东及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相关承诺，可有效降低公司投资风险，遵循公开、公平、公正原则，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益情形，决策程序合法有效。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。审议结果：通过。
备查文件包括《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。合肥立方制药股份有限公司监事会 2025年3月11日。
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