立方制药: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年3月10日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长季俊虬主持，部分监事及高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：

关于聘任公司副总经理的议案：同意聘任季铁城先生、郑勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-013）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案：同意公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》，符合避免同业竞争承诺，降低投资风险，符合公司经营发展需要。具体内容详见同日披露的《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。关联董事季俊虬、邓晓娟回避表决。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括：第五届董事会第十九次会议决议、第五届董事会提名委员会第四次会议决议、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。