联合水务: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-007

江苏联合水务科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2025年3月4日以书面方式发出，会议于2025年3月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长俞伟景先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事和高级管理人员列席。会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司2025年度闲置自有资金用于委托理财的议案》，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的相关公告（公告编号：2025-009）。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于增加2024年度对外担保额度预计的议案》，具体内容详见同日刊登的相关公告（公告编号：2025-010）。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登的相关公告（公告编号：2025-011）。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。江苏联合水务科技股份有限公司董事会2025年3月10日。