狮头股份: 狮头科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见内容摘要

（原标题：狮头科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议审核意见）

狮头科技发展股份有限公司第九届董事会独立董事2025年第一次专门会议对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审议，形成以下意见：

公司符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定的各项实质条件。本次交易方案符合上述法律法规的有关规定，有利于提高公司资产质量、增强持续经营能力和核心竞争力，有利于公司长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

根据相关规定，本次募集配套资金的股份认购方重庆益元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司为公司实际控制人控制的企业，认定为公司关联法人，因此本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组但不构成重组上市情形。

公司编制的《狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要符合相关法律法规的规定，已披露尚待完成的报批事项，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。

公司已按相关法律法规和《公司章程》履行了现阶段应履行的法定程序，提交的法律文件合法有效。标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易实施还需完成审计、评估等工作并再次提交董事会审议、获得股东大会批准、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册及其他必要审批/备案程序。

独立董事同意本次交易事项及相关议案提交第九届董事会第十九次会议审议。