TCL智家: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广东 TCL智慧家电股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年3月6日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长彭攀主持，全体监事、高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度董事会工作报告》，将提交股东大会审议。
2. 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，独立董事卢馨、刘宁、赵宝全符合独立性要求。
3. 《2024年度财务决算报告》，将提交股东大会审议。
4. 《2024年度利润分配预案》，2024年不派发现金红利，不送红股，不转增股本。
5. 《2024年年度报告》及其摘要，将提交股东大会审议。
6. 《2025年度开展外汇套期保值业务暨关联交易》，关联董事回避表决。
7. 《2025年度向银行申请综合授信额度》，总额不超过181亿元。
8. 《2025年度申请担保额度暨关联交易》，担保金额不超过43.5亿元。
9. 《2025年度使用闲置自有资金购买理财产品》，余额不超过55亿元。
10. 《2025年度日常关联交易预计》，总额不超过546,386.59万元。
11. 《2025年度开展应收账款保理业务》，金额不超过40亿元。
12. 《2024年度内部控制自我评价报告》。
13. 《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，直接提交股东大会审议。
14. 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，续聘容诚会计师事务所。
15. 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年3月31日召开。

特此公告。