国科恒泰: 第三届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十八次会议决议公告）

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2025年3月7日召开，会议由董事长刘冰先生召集并主持，8名董事全部出席。会议审议通过了五项议案：

1. 增加2024年度审计费用：因公司需为合并报表范围内子公司单独出具审计报告，信永中和会计师事务所的工作量增加，审计费用由120.00万元增至205.00万元，其中财务审计费用185.00万元，内部控制审计费用20.00万元。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 变更董事及专门委员会委员：王戈先生因个人工作安排辞去董事及相关委员会委员职务，拟选举肖薇女士接任，任期至第三届董事会届满。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 注销全资子公司：拟注销常州国科瑞鼎医疗科技有限公司等四家全资子公司，以优化资源配置，降低管理成本。该事项不涉及关联交易或重大资产重组。

4. 公司组织架构调整：为提升运营效率和管理水平，公司拟调整组织架构，并授权管理层负责具体实施。

5. 召开2025年第一次临时股东大会：拟定于2025年3月24日召开，采用现场表决和网络投票相结合的方式。

会议决议及相关文件已在中国证监会指定网站披露。