汇通能源: 第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-010

上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年3月6日召开，应参会董事7名，实际参会7名。会议由董事长主持，监事列席。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
2. 《2024年度总经理工作报告》。
3. 《关于2024年度高级管理人员薪酬考核的议案》，Dai Zilong先生、王勇先生回避表决。
4. 《2024年度财务决算报告》，提交股东大会审议。
5. 《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利1.40元（含税），提交股东大会审议。
6. 《2024年年度报告及摘要》，提交股东大会审议。
7. 《2024年度内部控制评价报告》。
8. 《关于支付2024年度审计费用的议案》，拟支付财务报告审计费用50.00万元和内部控制审计费用25.00万元，提交股东大会审议。
9. 《关于使用闲置资金理财的议案》，理财时点余额不超过12亿，提交股东大会审议。
10. 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计的议案》。
11. 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
12. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
13. 《关于修订公司章程及附件的议案》，拟新设“联席总经理”职位，提交股东大会审议。
14. 《关于董事长薪酬的议案》，拟定董事长薪酬为72万元/年，提交股东大会审议。
15. 《关于董事会授权的议案》，授权总经理决定余额不超过200万元工作备用金事项。

特此公告。