汇通能源: 第十一届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2025-016

上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年3月7日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名。会议由公司董事长主持，合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。聘任王丽华女士为公司副总经理，任期与第十一届董事会相同。

2. 审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。鉴于文贤勇先生辞职，提名童星先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本事项需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。鉴于朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士辞职，提名王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本事项需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。公司定于2025年3月28日14:30召开2024年年度股东大会。

特此公告。上海汇通能源股份有限公司董事会2025年3月8日。