京能热力: 第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-006

北京京能热力股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年3月7日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长付强主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于控股子公司投资建设朱辛庄1#综合能源利用中心项目并购买土地使用权的议案》，同意控股子公司北京京能未来能源科技有限公司投资建设朱辛庄1#综合能源利用中心项目并购买目标地块土地使用权，总投资不超过15,071.01万元。具体内容详见同日披露的《关于控股子公司投资建设朱辛庄1#综合能源利用中心项目并购买土地使用权的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举程丽为第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，时间另行通知。

特此公告。北京京能热力股份有限公司董事会2025年3月8日。