(原标题:2025年第一次独立董事专门会议审核意见)
酒鬼酒股份有限公司于2025年3月5日通过视频会议方式召开了2025年第一次独立董事专门会议,会议由独立董事张晓涛召集并主持,符正平、李世辉出席。
会议审议了《关于2024年日常关联交易实际发生情况及预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事们认为,2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营与发展所需,价格公允合理,对公司及全体股东公平合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合法律法规及《公司章程》的规定。2024年少数单项关联交易实际发生额度与预计存在差异,主要因2024年经营业务实际情况,公司与部分关联方的销售与采购业务发生调整变化,但所有交易均为正常经营业务所需,价格参照市场价格确定,遵循了公平原则,未损害公司及全体股东利益。
全体独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。