矽电股份: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

矽电半导体设备(深圳)股份有限公司分别召开了第一届董事会第十五次临时会议和第二届董事会第十二次会议。

第一届董事会第十五次临时会议于2022年3月26日召开，应出席董事9名，实到9名，会议由何沁修主持。会议审议通过了包括《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2022年度财务预算报告》、《2021年度利润分配方案》等多项议案，均获得全票通过。此外，会议还逐项审议通过了关于公司申请首次公开发行A股股票并在创业板上市的议案，涵盖发行股票种类、面值、数量、发行价格、发行对象等内容。部分议案需提交股东大会审议。

第二届董事会第十二次会议于2024年10月10日召开，应出席董事9名，实到9名，会议同样由何沁修主持。会议审议通过了《关于审议2024年1-6月财务报表的议案》、《关于确认公司2024年1-6月关联交易情况的议案》（因关联董事回避未能形成有效决议，直接提交股东大会审议）、《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》等议案，均获全票通过。会议还审议通过了延长首次公开发行A股股票并在创业板上市的股东大会决议有效期等议案，并决定召开2024年第四次临时股东大会。