（原标题：九届七次董事会决议公告）
北方国际合作股份有限公司九届七次董事会会议于2025年3月6日以通讯会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名，会议由董事长纪巍主持，会议合法有效。
会议审议通过了关于《提前赎回“北方转债”》的议案。自2025年2月13日至2025年3月6日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的130%（含130%），触发了“北方转债”的赎回条款。公司拟行使提前赎回“北方转债”的权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“北方转债”。北京市嘉源律师事务所出具了相关法律意见书。
会议还审议通过了关于《召开2025年第二次临时股东大会》的议案。董事会拟于2025年3月28日召开2025年第二次临时股东大会，将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》提交股东大会审议。
备查文件包括《九届七次董事会决议》和北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
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