横店影视: 横店影视股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：横店影视股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告）

横店影视股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年3月5日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《2024年年度报告》及摘要，需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2024年度董事会工作报告》，需提交股东大会审议。
3. 审议通过《2024年度总经理工作报告》。
4. 审议通过《2024年度财务决算报告》，需提交股东大会审议。
5. 审议通过《2024年度利润分配预案》，拟不进行利润分配，需提交股东大会审议。
6. 审议通过续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，需提交股东大会审议。
7. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
8. 审议通过《2025年度预计日常关联交易》，关联董事回避表决。
9. 审议通过使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理。
10. 审议通过2025年度投资计划，投资总额约5.5亿元。
11. 审议通过非独立董事2025年度薪酬或津贴方案，需提交股东大会审议。
12. 审议通过独立董事2025年度津贴方案，需提交股东大会审议。
13. 审议通过高级管理人员2025年度薪酬方案。
14. 审议通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，需提交股东大会审议。
15. 至20项为多项公司管理制度的制定。
16. 审议通过召开2024年年度股东大会。

特此公告。横店影视股份有限公司董事会2025年3月7日。