（原标题：内部控制自我评价报告）
万泽实业股份有限公司2024年内部控制自我评价报告显示，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合内部控制制度和评价办法，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并对其有效性进行评价和披露。监事会监督董事会建立和实施内部控制，经理层负责内部控制的日常运行。
评价结论指出，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及其所属单位的主要业务和事项，包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动等，占公司总资产和营业收入的100%。
公司依据企业内部控制规范体系，制定了适用于自身的内部控制缺陷认定标准，分为财务报告和非财务报告内部控制缺陷，详细列出了定量和定性标准。报告期内，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司将继续完善内部控制体系，确保其有效运行。
万泽实业股份有限公司，2025年3月5日。
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