天禾股份: 第五届董事会第五十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五十次会议决议公告）

广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2025年3月5日在公司八楼会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长刘艺主持，全体监事及部分高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》：因独立董事杨彪任期届满，提名李洁琼为第五届董事会独立董事候选人，待深交所审核无异议后提交股东大会审议。李洁琼将同时担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。

2. 《关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的议案》：2024年度关联交易总额为128,192,653.71元，预计2025年度关联交易总额不超过388,300,000.00元。关联董事刘艺、林炜燃、罗旋彬、邹金汉回避表决。

3. 《关于向中国农业银行广州流花支行申请办理人民币肆仟万元委托贷款的议案》：同意向中国农业银行广州流花支行申请办理人民币肆仟万元委托贷款，借款人为公司，委托人为控股子公司深圳市天禾农资有限公司。

4. 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年3月25日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。