欧圣电气: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

苏州欧圣电气股份有限公司（证券代码：301187）第三届董事会第十五次会议于2025年3月5日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长WEIDONG LU主持，监事及高级管理人员列席。会议符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过三项议案：

1. 全资子公司购买Producteers International GmbH 100%股权：公司拟通过全资子公司欧圣投资（香港）有限公司下设的德国公司或其他关联公司，收购ALGO Handels GmbH和Producteers Holding ApS持有的德国Producteers International GmbH 100%股权，最终交易金额以实际交割为准。

2. 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金：公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金2,545.25万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

3. 提请召开2025年第二次临时股东大会：公司拟于2025年3月24日召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。