包钢股份: 包钢股份第七届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：包钢股份第七届董事会第二十六次会议决议公告）

内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2025年3月6日以通讯方式召开，应参加表决董事12人，实际参加12人，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

1. 《关于制定<包钢股份舆情管理办法>的议案》：具体内容详见3月7日在上海证券交易所网站披露的《包钢股份舆情管理办法》。表决结果为同意12票，弃权0票，反对0票。

2. 《关于<白云选矿分公司中贫氧化矿氢基矿相转化项目立项>的议案》：表决结果为同意12票，弃权0票，反对0票。

3. 《包钢股份2024年内部审计工作报告》：表决结果为同意12票，弃权0票，反对0票。

4. 《包钢股份2024年合规、法务管理工作报告》：表决结果为同意12票，弃权0票，反对0票。

5. 《关于调整公司董事会秘书的议案》：因工作调整，郭文亮先生不再担任公司董事会秘书。董事会聘任董事、财务总监刘宓女士为新任董事会秘书，待其取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》后正式生效。在此之前，由董事长张昭先生代行董事会秘书职责。具体内容详见3月7日在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司董事会秘书的公告》。表决结果为同意12票，弃权0票，反对0票。