（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-004
扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年3月6日上午9时在公司二楼会议室以现场表决方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长周光荣先生主持，董事会秘书列席。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在新加坡设立全资子公司“海昌海外有限公司”、在越南设立全资子公司“越南海昌精密制造有限公司”，计划投资总额不超过800万美元，用于购买土地、厂房建设与装修、购建固定资产、运营资金等。董事会授权公司管理层或其合法授权代表全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构及其他相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司董事会 2025年3月6日
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