（原标题：隆鑫通用动力股份有限公司董事会关联交易委员会工作细则（2025年3月制定））
隆鑫通用动力股份有限公司设立董事会关联交易委员会，并制定工作细则（2025年3月）。委员会作为董事会下设专门机构，负责监督、审核公司与关联方的交易事项并向董事会负责。委员会由五名董事（至少含两名独立董事）组成，设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持会议。委员会任期与董事会一致，委员可连选连任，人数不足时须在60日内补选。
主要职责包括：审查提交董事会审议的关联交易事项，确认关联方名单，评估关联交易的必要性、公允性和合理性，审核关联交易协议及年度报告，提出管理制度修改建议，监督整改情况，检查关联交易事项。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议，加强与审计与风控委员会、监事会的协同工作。
决策程序方面，公司发生相关事项时应及时召开会议，审议通过后提交董事会。会议通知提前三天发出，特殊情况可不受此限。会议应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需过半数通过。委员因故不能出席可书面委托他人代为表决。会议记录和决议由董事会秘书保存。委员会有权聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。所有参会人员对会议内容负有保密义务。
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