（原标题：拓普集团第五届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-014
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月3日以现场会议方式召开，应出席董事九名，实际出席九名，监事及高管列席。会议由董事长邬建树先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：
同意将“智能驾驶研发中心项目”投资总额由30,000万元增至44,400万元，募集资金投资金额由20,000万元增至37,000万元。同时，变更原募投项目中“宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产130万套热管理系统项目”尚未投入的17,000万元募集资金，投向“智能驾驶研发中心项目”。
审议通过《关于制定<拓普集团市值管理制度>的议案》，旨在推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益。
决定召开2025年第一次临时股东大会，具体时间及议程将另行公告。
上述第（一）项议案需提交股东大会审议。
宁波拓普集团股份有限公司
2025年3月4日
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