三祥新材: 三祥新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：三祥新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

三祥新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月4日在公司总部会议室召开，由董事长夏鹏先生主持。出席本次会议的股东和代理人共289名，持有表决权的股份总数为225,247,360股，占公司有表决权股份总数的53.1918%。会议审议并通过了三项议案：1. 《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，A股同意票数224,625,545股，占比99.7239%；2. 《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，A股同意票数224,622,349股，占比99.7225%；3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，A股同意票数224,622,649股，占比99.7227%。上述议案均为特殊决议事项，已获出席股东大会的非关联股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。北京海润天睿律师事务所的强高厚、刘影律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。