（原标题：三祥新材股份有限公司2025年度第一次临时股东大会之法律意见书）
北京海润天睿律师事务所为三祥新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年3月4日召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。第五届董事会第六次临时会议于2025年2月14日审议通过了召开此次股东大会的议案，并于2025年2月15日在上海证券交易所网站发布了相关公告。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计289名，代表公司股份225,247,360股，占公司有表决权股份总额的53.19%。其中，现场参会股东6人，代表股份138,807,305股；中小投资者持有有效表决权的股份1,341,101股。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
会议审议通过了三项议案：1) 《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；2) 《三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》；3) 提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项。所有议案均为特别决议议案，已获出席股东三分之二以上表决通过，并对中小投资者单独计票。
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