（原标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第一次临时决议公告）
证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-009
海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第一次临时会议于2025年3月4日在海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2025年2月28日以邮件方式发出，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人），由董事长刘景萍女士主持，全体监事、高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：
《关于聘任公司总经理的议案》：公司董事会同意聘任张铭芮女士为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于公司开展融资租赁业务的议案》：具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关公告。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会2025年3月4日。
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