（原标题：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告）
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-013
浙江三星新材股份有限公司发布关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告。公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜的股东大会决议有效期和相关授权有效期即将届满，为确保发行顺利进行，公司于2025年3月4日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了延长有效期的议案。
根据2023年3月22日第四届董事会第十七次会议和2023年4月7日第一次临时股东大会决议，原有效期至2024年4月7日。2024年3月18日第四届董事会第二十九次会议和2024年4月3日第二次临时股东大会决议，有效期延长至2025年4月7日。鉴于发行相关事项仍在办理中，现拟再次延长有效期12个月至2026年4月7日。
该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。独立董事一致认为延长有效期符合法律法规规定，有利于公司顺利推进发行事宜，符合公司和全体股东利益。浙江三星新材股份有限公司董事会2025年3月5日。
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