三星新材: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-014

浙江三星新材股份有限公司将于2025年3月28日14点00分召开2025年第三次临时股东大会，地点为浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月28日9:15-15:00。

会议审议一项议案：关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案。该议案已由第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，并于2025年3月5日在上海证券交易所网站披露。议案1需对中小投资者单独计票，且关联股东金玺泰有限公司、杨敏先生、杨阿永先生应回避表决。

股权登记日为2025年3月24日。股东可通过现场、网络投票平台或其他方式进行投票，以第一次投票结果为准。参会股东需提供有效证件及授权委托书等文件，登记时间为2025年3月27日9:00-11:30、13:00-16:30，地点为公司董事会办公室。联系人：董事会办公室，电话：0572-8370557，传真：0572-8469588，邮箱：sxxcyq@163.com。