（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
神驰机电股份有限公司将于2025年3月18日下午14点在重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式。参会人员包括股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。会议将审议以下议案：1. 关于独立董事津贴的议案，第五届董事会独立董事刘向强、魏艳津贴定为0.3万元/月（税后），赵立军不领取津贴；2. 关于续聘天职国际为2024年度审计机构及内部控制审计机构；3. 提名艾纯、谢安源、艾姝彦、欧春梅、陈跃兴、王春谷为第五届董事会非独立董事；4. 提名刘向强、魏艳、赵立军为第五届董事会独立董事；5. 提名刘斌、朱启东为第五届监事会非职工代表监事。会议还将听取股东发言、宣布表决结果及律师见证意见。
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