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晶瑞电材: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-03-04 11:24:50

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（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

晶瑞电子材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月3日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：

选举李勍先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
设立四个专门委员会（审计、薪酬与考核、提名、战略发展），并选举各委员会成员，任期三年。
聘任胡建康先生为公司总经理，并变更公司法定代表人为胡建康，任期三年。
聘任袁峥先生为公司副总经理及董事会秘书，任期三年。
聘任顾友楼先生为公司财务总监，任期三年。
聘任阮志东先生为公司证券事务代表，任期三年。
聘任张熠蔚女士为公司审计部负责人，任期三年。

所有议案均获9票全票通过。具体内容详见公司于2025年3月4日在巨潮资讯网披露的相关公告。

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