中科星图: 中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告内容摘要

（原标题：中科星图股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告）

中科星图股份有限公司计划于2025年向特定对象发行A股股票，募集资金不超过250,000.00万元。募集资金将主要用于星图云空天信息云平台建设项目、星图低空云低空监管与飞行服务数字化基础服务平台建设项目、星图洛书防务与公共安全大数据智能分析平台建设项目及补充流动资金。此举旨在深化空天信息应用服务，布局商业航天全产业链，响应国家低空经济发展需求，打造国产化低空云服务基础平台，建设国产自主可控大数据智能平台，满足重点行业领域应用需求，并增强公司资金实力。

本次发行对象为不超过35名符合中国证监会、上交所规定条件的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行方案已获公司董事会审议通过，并将在交易所网站及指定信息披露媒体上进行披露，尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。

公司承诺将加强募集资金管理，确保规范和有效使用，继续提高内部运营管理水平，优化业务流程和内部控制制度，进一步完善利润分配政策，保障投资者利益。董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对公司填补回报措施作出相应承诺。