东土科技: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

北京东土科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于2025年3月3日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：

《总经理2024年度工作报告》、《董事会2024年度工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬计划的议案》、《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》、《关于向金融机构申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

会议决定于2025年3月24日召开2024年年度股东大会。上述多项议案需提交股东大会审议。会议还听取了独立董事的述职报告，并审议了相关内部控制及资金占用情况。