（原标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-23
中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年3月3日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年2月24日以邮件方式发出。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露的《关于子公司购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-24）。关联董事谢正武、王黎、刘斌回避表决，最终投票结果为同意6票，反对0票，弃权0票。授权太阳能科技公司董事长或其授权人士办理具体购买事宜，包括但不限于签署购买合同，办理交割手续等。
上述议案经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，全体独立董事同意审议事项。
备查文件包括：经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十五次会议决议》；经公司独立董事签字的《第十一届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》。
特此公告。 中节能太阳能股份有限公司董事会 2025年3月4日
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