（原标题：第六届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-002
上海顺灏新材料科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年3月3日以通讯方式召开，会议通知已于2025年2月28日以传真及电子邮件等方式送达，应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长王钲霖先生召集并主持，监事及部分高级管理人员列席。
会议审议通过《关于实施回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来高质量、可持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护投资者利益，完善公司治理结构、健全长效激励机制、调动核心骨干及优秀员工积极性，公司将以专项回购贷款资金和自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。授权公司管理层及其授权人士在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-004）。投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
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