（原标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告）
广东豪美新材股份有限公司（证券代码：002988，简称“豪美新材”）于2025年3月3日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议由董卫峰先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：
《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足生产经营需要，提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目资金需求前提下，拟使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
《关于制定<对外信息报送管理制度>的议案》，制定后的全文详见同日披露的《对外信息报送管理制度》。
《关于制定<舆情管理制度>的议案》，制定后的全文详见同日披露的《舆情管理制度》。
表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。备查文件包括第四届董事会第二十四次会议决议。
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