（原标题：中国铁建第五届董事会第三十六次会议决议公告）
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—004
中国铁建股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2025年3月3日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2025年2月27日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事6名，全部董事参与了审议。会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于设立中国铁建科学技术研究总院有限公司的议案》，同意设立全资子公司中国铁建科学技术研究总院有限公司（具体名称以工商管理部门核准为准）。该议案已由战略与投资委员会审议通过。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于2025年董事会工作要点的议案》，同意2025年董事会工作要点。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。中国铁建股份有限公司董事会2025年3月4日。
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