鸿日达: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

鸿日达科技股份有限公司（证券代码：301285）第二届董事会第十三次会议通知于2025年3月1日以电话、邮件方式送达全体董事，并于2025年3月3日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。会议由董事长王玉田主持，应出席董事5人，实际出席5人，全体监事及高级管理人员列席。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，经董事长兼总经理王玉田提名、董事会提名委员会和审计委员会审议通过，同意聘任陈璎女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈璎女士具备相应专业能力和从业经验，任职资格符合相关规定，不存在不得担任上市公司财务总监的情形。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号:2025-006）。