利安科技: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-008

宁波利安科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月25日发出。应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李士峰先生主持，监事及高级管理人员列席。会议召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于公司部分募投项目变更的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目变更的公告》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，具体内容详见巨潮资讯网的《关于公司部分募投项目延期的公告》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意公司于2025年3月19日下午14:00召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议。特此公告。宁波利安科技股份有限公司董事会2025年3月4日。