（原标题：第五届董事会第十八次会议决议公告）
合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，部分监事及高级管理人员列席，董事长季俊虬主持。会议通知已于2月25日通过电子邮件、电话、短信发出，召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过一项议案：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，不得质押。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可滚存使用。授权管理层在上述期限及额度内行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部负责实施。董事会审计委员会对此发表同意意见。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第五届董事会第十八次会议决议及第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。特此公告。
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