(原标题:第五届监事会第十六次会议决议公告)
证券代码:003020 证券简称:立方制药 公告编号:2025-008
合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年2月28日在公司四楼会议室以现场表决方式召开,应到监事3人,实到监事3人,部分高级管理人员列席,会议由监事会主席汪琴女士主持,符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,监事会认为,在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下,使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司业务开展,可以提高资金使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-009)。表决情况为:同意3票,反对0票,弃权0票,审议结果为通过。
备查文件包括《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。 合肥立方制药股份有限公司监事会 2025年3月1日