（原标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告）
神驰机电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年2月28日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长艾纯主持，监事及高管列席。会议主要内容包括：
提前进行董事会换届，提名艾纯等6人为第五届董事会非独立董事候选人，刘向强等3人为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
决定独立董事刘向强、魏艳津贴为0.3万元/月（税后），赵立军不领取津贴，该议案需提交股东大会审议。
制定了《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》。
续聘天职国际会计师事务所为2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。
计划使用不超过3亿元闲置自有资金购买理财产品，额度内可循环使用。
定于2025年3月18日召开2025年第一次临时股东大会。
以上议案均获得9票全票通过，相关详情已在上海证券交易所网站披露。
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