（原标题：第九届董事会第六次（临时）会议决议公告）
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-002
美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第六次（临时）会议于2025年2月28日上午10时以书面审议方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。该制度旨在加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律法规，并结合公司实际情况制定。
备查文件：公司第九届董事会第六次（临时）会议决议。
特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司董事会 二〇二五年三月一日
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