（原标题：第十一届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-015
北大医药股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年2月28日上午在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年2月25日发出，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长齐子鑫先生主持，部分监事、高级管理人员列席。
会议审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经主要股东提名及董事会提名委员会审核，同意提名徐晰人先生、杨力今女士为第十一届董事会非独立董事候选人，提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。相关内容参见公司在巨潮资讯网披露的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。本议案已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。表决结果：赞成票7票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：《第十一届董事会第六次会议决议》。
北大医药股份有限公司董事会，二〇二五年三月一日。
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