（原标题：第九届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-015
中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年2月28日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际参与7人，会议由董事长杨国安先生主持，部分监事会成员和高级管理人员列席。
会议审议通过两项议案：
审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，旨在加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，维护投资者权益，实现公司和股东利益最大化。该制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规制定。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需求，拓宽融资渠道、降低融资风险，公司向中国工商银行股份有限公司赣州分行申请不超过5亿元的综合授信敞口额度。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十四次会议决议。特此公告。中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会，二○二五年二月二十八日。
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