（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-014
上海三友医疗器械股份有限公司将于2025年3月18日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年3月18日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。
会议将审议两项非累积投票议案：1. 关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案；2. 关于修订《公司章程》的议案。上述议案已于2025年2月27日经第三届董事会第二十三次会议审议通过，并于2025年2月28日在上海证券交易所网站披露。
股权登记日为2025年3月13日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年3月14日17:00。会议联系方式：联系人王女士，电话021-58266088，传真021-59990826，地址为上海市嘉定区工业区汇荣路385号董事会秘书办公室。
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