（原标题：第五届董事会第三十次会议决议公告）
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-020
岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年2月27日在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年2月25日通过邮件送达各位董事，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈健波主持，部分监事、高管列席，会议召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
《关于选举周进先生为公司副董事长的议案》：根据《公司法》《公司章程》，选举非独立董事周进先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于推选周进先生为薪酬与考核委员会委员的议案》：选举非独立董事周进先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期同上。周进先生与黄雷先生、陈燕维女士共同组成第五届董事会薪酬与考核委员会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司董事会 2025年2月28日
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