联科科技: 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议内容摘要

（原标题：第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议）

山东联科科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于2025年2月21日以传真或电子邮件形式送达，会议于2025年2月27日以通讯方式召开，应出席独立董事2名，实际出席2名，由张居忠先生召集和主持。会议审议通过以下议案：

1. 同意公司2024年利润分配预案，认为符合法律法规和《公司章程》，不存在损害公司和股东利益的情况。
2. 同意《2024年度募集资金存放与使用情况》，认为符合相关规定，不存在违规情形。
3. 同意《2024年度内部控制评价报告》，认为真实、客观、准确。
4. 同意2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案，认为符合法律法规和《公司章程》。
5. 同意《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，认为符合法律法规，不存在损害股东利益的情形。
6. 同意开展风险保证金账户资金总额不超过5,000万元人民币的商品期货套期保值业务。
7. 同意继续聘请永拓会计师事务所为公司2025年度审计机构。
8. 同意公司会计政策变更，认为符合财政部相关规定。
9. 认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票资格和各项条件。
10. 同意公司以简易程序向特定对象发行股票方案及相关预案。
11. 同意《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
12. 同意《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。

独立董事：张居忠、董军，2025年2月27日。