中晶科技: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-006

浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2025年2月24日以电话、邮件方式发出，会议于2025年2月27日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事6人，实际参加6人。公司全体监事和高级管理人员列席会议，董事长徐一俊主持。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容见同日披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 《关于<公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划>的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，公司制定了《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。具体内容见同日披露的《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容见同日披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

特此公告。浙江中晶科技股份有限公司董事会2025年2月28日。