（原标题：广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2025-009
广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年2月27日在惠州市惠城区马安镇新鹏路4号公司11楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月22日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法有效。
会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-010）。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。广东利元亨智能装备股份有限公司董事会2025年2月27日。
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