（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-011
安徽金禾实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月27日下午14:00召开，会议地点为安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长杨乐主持。截至股权登记日，公司总股本569,975,078股，回购专用证券账户持有股份21,242,637股，有表决权股份总数为548,732,441股。
出席本次股东大会的股东及股东代表共392人，代表有表决权股份269,207,834股，占49.0599%。审议通过了以下议案：1. 回购注销部分限制性股票；2. 终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票；3. 变更注册资本及修订《公司章程》；4. 购买董监高责任险。各议案均获得超过三分之二的赞成票通过。安徽承义律师事务所律师司慧、张亘见证并出具法律意见书，确认本次股东大会合法有效。
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