真兰仪表: 真兰仪表第六届董事会第十二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：真兰仪表第六届董事会第十二次临时会议决议公告）

上海真兰仪表科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2025年2月26日召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了以下议案：

关于变更公司会计政策的议案：为提高存货成本核算与ERP系统的适配性，公司对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》规定，不涉及追溯调整，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案：同意公司在不超过11亿元人民币的额度内进行现金管理，资金来源为闲置募集资金，12个月内滚动使用，需提交股东会审议。
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案：同意公司在不超过8亿元人民币的额度内进行自有资金现金管理，12个月内滚动使用，需提交股东会审议。
关于制定《市值管理制度》的议案：为加强市值管理工作，维护公司及投资者权益，制定《市值管理制度》。
关于制定《财务资助管理制度》的议案：为规范对外财务资助行为，防范财务风险，制定《财务资助制度》。
关于召开2025年第一次临时股东会的议案。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的相关公告。