（原标题：第十一届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-005
新乡化纤股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年2月27日上午9:00在公司办公楼116会议室召开，会议以现场方式进行表决。公司实有董事9人，全部出席，无委托出席或通讯表决情况。公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长邵长金先生主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议并通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员变动，为保障审计委员会工作顺利开展，补选邵长金先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。调整后的第十一届董事会审计委员会成员为：武龙（主任委员）、赵静、邵长金。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。
特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 2025年2月27日
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